Banner
Banner
Все категории
  • Все категории
  • ЧП, происшествия в Феодосии
    ЧП, происшествия
  • Медицина в Феодосии
    Медицина
  • ЖКХ в Феодосии
    ЖКХ
  • Транспорт в Феодосии
    Транспорт
  • Общество в Феодосии
    Общество
  • Отдых в Крыму в Феодосии
    Отдых в Крыму
  • Черный список в Феодосии
    Черный список
  • Россия и мы в Феодосии
    Россия и мы
  • Культура в Феодосии
    Культура
  • Фотофакты в Феодосии
    Фотофакты
  • История города в Феодосии
    История города
  • Криминал в Феодосии
    Криминал
  • WEEKend в Феодосии
    WEEKend
  • Крымский мост в Феодосии
    Крымский мост
  • Переезд в Крым в Феодосии
    Переезд в Крым
  • Переезд в Севастополь в Феодосии
    Переезд в Севастополь
Феодосия
  • Крым
  • Алупка
  • Алушта
  • Армянск
  • Бахчисарай
  • Белогорск
  • Гурзуф
  • Джанкой
  • Евпатория
  • Керчь
  • Коктебель
  • Красногвардейское
  • Красноперекопск
  • Партенит
  • Приморский
  • Саки
  • Севастополь
  • Симферополь
  • Старый Крым
  • Судак
  • Феодосия
  • Форос
  • Черноморское
  • Щёлкино
  • Ялта
Загрузка...
Banner

В Крыму «черные банкиры» обналичили более 1 млрд рублей

27 мая 2020 | просмотров: 201
Источник фото - stv92.ru

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при участии ФСБ пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, «черные банкиры» обналичивали деньги различных коммерческих структур через фиктивные сделки по оплате товаров, работ и услуг. По заранее разработанным схемам они переводили безналичные деньги клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего обращали их в наличную форму. За услуги по «отмыванию» они получали комиссионные — от 7 до 12 % от перечисленной суммы.

«По предварительным данным, в результате противоправной деятельности, таким образом, в «теневой» оборот было выведено более 1 миллиарда рублей, а членами преступного сообщества получен незаконный доход в сумме более 110 миллионов рублей», — рассказала Волк.

Правоохранители задержали предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников, отвечающих за юридическое сопровождение деятельности группы, в том числе по регистрации фирм и расчетных счетов. А с предприятий-клиентов Росфинмониторинг взыскал суммы неуплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей.

Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества».

По материалам  stv92.ru

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Banner
Banner
Banner

Читайте также:

Мужчина убил знакомого и выбросил тело вместе с орудием преступления в реку.
Мужчина убил знакомого и выбросил тело вместе с орудием преступления в реку.
Более 30 лет назад в Джанкойском районе произошло убийство, которое так и не было расследовано: преступник скрылся от правосудия. Недавно подозреваемого всё-таки нашли, и вскоре он предстанет перед...
28.03.2024 | Криминал
Симферополец купил наркотики в интернет-магазине и его задержали полицейские
Симферополец купил наркотики в интернет-магазине и его задержали полицейские
В Симферополе 25-летнего местного жителя подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД. В лесу неподалеку от района «Петровские высоты» ...
28.03.2024 | Криминал
Будут судить: крымчанин хотел сбыть партию левых сигарет на полмиллиона рублей
Будут судить: крымчанин хотел сбыть партию левых сигарет на полмиллиона рублей
В Крыму перед судом предстанет 26-летний житель Кировского района. Ему вменяется приобретение, хранение, перевозка и планирование реализации немаркированной табачной продукции в крупном размере. Об...
27.03.2024 | Криминал
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner